Het lokaal bestuur ontving de in bijlage opgenomen uitnodiging en agenda voor de algemene vergadering, tevens jaarvergadering van Fluvius Antwerpen.
Deze zal doorgaan op woenssdag 12 juni 2024 in het Lindner Hotel - Lange Kievitstraat 125 - 2018 Antwerpen, om 18u.
Agendapunten:
1) Kennisname verslagen Fluvius Antwerpen van de RvB en commissaris over het boekjaar 2023
2) Goedkeuring van jaarrekening van Fluvius Antwerpen afgesloten op 31 december 2023 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
3) Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6 - 114 en volgend WVV
4) Kwijting te verlenen afzonderlijk aan bestuurders, leden regionale bestuurscomités en commissaris Fluvius Antw. mbt boekjaar 2023
5) Voorstel oprichting onthaalstructuur voor belangen in Publi-T en Publigas.
6) Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten
7) Statutaire benoemingen
8) Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met de mogelijkheid tot subdelegatie voor de opmaak en finalisering van de nodige documenten en afhandeling van de formaliteiten met betrekking tot de agendapunten 5 en desgevallend 6 en 7 te actualiseren en te finaliseren, en om de beslissingen genomen in de agendapunten 5 en desgevallend 6 en 7 bij authentieke akte te doen vaststellen
9) Statutaire mededelingen
Gelet op het feit dat de gemeente/stad voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen;
Gelet op het feit dat de gemeente/stad per aangetekend schrijven van 2 april 2024 werd opgeroepen om deel te nemen aan de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Antwerpen die op 12 juni 2024 plaats heeft in het Lindner Hotel, Lange Kievitstraat 125 te 2018 Antwerpen;
Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente/stad per brief/mail van 2 april 2024 overgemaakt werd;
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
Zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen d.d. 12juni 2024:
Agendapunten:
1) Kennisname verslagen Fluvius Antwerpen van de RvB en commissaris over het boekjaar 2023
2) Goedkeuring van jaarrekening van Fluvius Antwerpen afgesloten op 31 december 2023 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
3) Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6 - 114 en volgend WVV
4) Kwijting te verlenen afzonderlijk aan bestuurders, leden regionale bestuurscomités en commissaris Fluvius Antw. mbt boekjaar 2023
5) Voorstel oprichting onthaalstructuur voor belangen in Publi-T en Publigas.
6) Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten
7) Statutaire benoemingen
8) Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met de mogelijkheid tot subdelegatie voor de opmaak en finalisering van de nodige documenten en afhandeling van de formaliteiten met betrekking tot de agendapunten 5 en desgevallend 6 en 7 te actualiseren en te finaliseren, en om de beslissingen genomen in de agendapunten 5 en desgevallend 6 en 7 bij authentieke akte te doen vaststellen
9) Statutaire mededelingen
De vertegenwoordiger van de gemeente, dhr. Geert Antonio, die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen op 12 juni 2024, op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e‑mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be .
Zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel tot oprichting van de wachtstructuur TRANSCO ENERGY CV door Fluvius Antwerpen.
De Algemene Vergadering van Fluvius Antwerpen wordt verzocht de oprichting, de inbreng in geld (2.000,00 euro), de ontwerpstatuten, het financieel plan, de motiveringsnota, de nota mogelijke aandeelhoudersovereenkomst en de gevraagde volmachtverlening te willen bekrachtigen.